Video: Versicherungsbetrug erkennen und abwehren – Im Interview mit Sacha Truffer & Dr. Jochen Tenbieg 2024, Juli
Heutzutage weiß fast jeder über die Existenz von Nominalzahlen in der Wirtschaft Bescheid, aber nur wenige Menschen verstehen wirklich, warum sie gebraucht werden, und ist das Betrug? Lassen Sie uns herausfinden, wen sie ernennen und für welche Position der nominierte Direktor - was ist das, wie viel ist es legal und lohnt es sich, sich auf diese Art von Aktivität einzulassen?
Bewerteter Service
Bei der Eröffnung von Stellenangeboten haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass es Firmen gibt, die Nominee-Dienstleistungen anbieten. Was bedeutet das? Diese Unternehmen bestehen aus einer ganzen Reihe von Einzelpersonen und juristischen Personen, die für bestimmte Positionen ernannt wurden, während sie nur eingeschränkten Zugang zu Geschäftsinformationen, eine begrenzte Bandbreite an Verantwortlichkeiten und Möglichkeiten haben. Zum Beispiel ermöglicht ihm die Haftung eines nominierten Direktors, interne Papiere und Verträge zu unterzeichnen.
Wofür ist das
Nominee-Aktionär oder Nominee-Direktor - was ist das und wer braucht es? Wenn Sie illegale und illegale Geschäfte nicht berücksichtigen, benötigen viele Unternehmen regelmäßig einen designierten Direktor.
Das erste Beispiel. Es gibt zwei Firmen mit einem Direktor. Zwischen ihnen besteht die Notwendigkeit, eine Art formellen Dokumentationsumlauf durchzuführen. Es ist unmöglich, einen Vertrag zwischen Unternehmen über eine Person zu unterzeichnen. Hier kommt der nominelle Generaldirektor eines der Unternehmen zur Rettung, in dessen Auftrag die Papiere unterschrieben werden.
Zweites Beispiel. Für Prestige benötigt ein Unternehmen ein Konto bei einer englischen Bank im Ausland. Die Bank lehnt es ab, einen Einwohner eines anderen Landes als Account Manager zu akzeptieren. In diesem Fall wird ein externer englischer Angestellter eingestellt, der in seinem Namen ein Konto eröffnen und es mit Behinderungen verwalten kann.
Das dritte Beispiel. Wenn der Gründer des Unternehmens seine Aktivitäten nicht bewerben möchte und dies als Geschäftsgeheimnis betrachtet, schützt er sich vor Wettbewerbern.
Nominierter Direktor
Nominierter Direktor - was ist das und wofür ist es? Aus den aufgeführten Beispielen geht hervor. Es gibt aber auch andere nominelle Posten. Dies sind nominierte Aktionäre und Sekretäre. Wer ist wer?
Der designierte Direktor führt die Befehle des Generaldirektors oder Gründers aus und führt das Geschäft in der vertraglich festgelegten Richtung. Meistens arbeitet ein Anwalt als Bevollmächtigter. Diese Person hat das Recht zu unterzeichnen und eine begrenzte Anzahl von Befugnissen - schließt Verträge ab, die sie ihm mitteilt, eröffnet Bankkonten, weiß jedoch beispielsweise nicht, wo sich das aktuelle Büro befindet oder in welcher Bank sich das aktuelle Konto befindet.
Nominee-Aktionär
Ein nominierter Aktionär ist im Offshore-Geschäft keine Seltenheit. Oft wird ein Teil der Aktien des Unternehmens in seinem Namen gezeichnet, so dass der tatsächliche Eigentümer des Unternehmens nicht im staatlichen Register der Eigentümer des Unternehmens erscheint. Natürlich ist es ziemlich riskant, auch nur einen Teil der Aktien in die Hände einer nicht autorisierten Person zu übertragen. Daher wird eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem tatsächlichen und dem nominalen Aktionär geschlossen, wonach alle erhaltenen Dividenden auf den wahren Eigentümer übertragen werden.
Nominierter Sekretär
Diese Position sowie der Schatzmeister, der Vorsitzende und einige andere Beamte werden in den Fällen, in denen in einigen Ländern diese oder jene Position obligatorisch ist, recht selten verwendet, haben jedoch keinen Nutzen und keine Notwendigkeit für das Geschäft. Ein Beispiel für ein solches Land ist Panama. Alle drei Beiträge sollten vorhanden sein.
Was bekommt der Anwalt?
Die Arbeit als nominierter Direktor wird für die Zeit bezahlt, die eine Person in dieser Position verbringt, sowie für die Risiken, die sie trägt, wenn sie sich auf einem so hohen Karriereschritt befindet. Schließlich besteht immer die Möglichkeit, dass der Unternehmensleiter eine illegale Operation durchführt und damit denjenigen ersetzt, der laut den Dokumenten die persönliche Verantwortung trägt.
Natürlich ist dieses Risiko sehr hoch und daher wird die Arbeit ziemlich hoch bezahlt.
In den meisten Fällen werden solche Nominee-Dienstleistungen von Anwaltskanzleien oder einzelnen Anwälten und Anwälten erbracht, die in der Lage sind, das Risiko einzuschätzen und die Besonderheiten der Arbeit des Kundenunternehmens genau zu kennen. Eine Person ist häufig der nominierte Direktor von 5 bis 20 kleinen Unternehmen.
Die Risiken
Ein wichtiger Punkt bleibt das Risiko, das ein ernannter Direktor während seiner Arbeit hat. Bewertungen sagen, dass der Beitrag betrügerisch ist. Lass es uns herausfinden.
Die Gesetzgebung der Russischen Föderation hat dieses Konzept nicht, und die Erbringung solcher Dienstleistungen wird nicht als illegal angesehen. Das einzige, was verboten ist, ist die Organisation des Unternehmens unter Einbeziehung eines Kandidaten, aber es ist sehr schwierig, rechtlich nachzuweisen, dass der angestellte Direktor ein Kandidat war. Daher sind die Risiken eines nominierten Direktors äußerst gering.
In der Regel erfolgt die Ernennung auf Anraten der Gründer, die Einstellung wird dokumentiert und es können rechtliche Verzögerungen im Laufe der Arbeit auftreten, wie bei der normalen Arbeit des CEO oder Gründers.
Natürlich sollte eine Person, die einen Job als nominierter Direktor annimmt, zuerst die Risiken verstehen. Besonders im Hinblick auf kriminelle Aktivitäten, für die auch oft ein Aushängeschild an die Spitze des Unternehmens gestellt wird. Im Allgemeinen muss ein Spezialist bei der Entscheidung für ein solches Glücksspiel genau verstehen, was das Unternehmen tut, zu welchem Zweck es eingestellt wird und welche Konsequenzen es für Probleme und Risiken haben kann, die bei der Führung des Unternehmens auftreten können. Nur in diesem Fall sollte man dieser Art von Arbeit zustimmen. Außerdem muss der Spezialist über eine juristische Ausbildung verfügen, damit er die mit ihm geschlossene Vereinbarung verstehen kann.
